Im Hinblick auf die Sicherheit der Benutzer und aufgrund der gesetzlichen Anforderungen der Regierung des Vereinigten Königreichs und anderer Länder implementiert Admirria nach Bedarf eine KYC-Richtlinie (Kundenidentifikation) und AML/CTF (Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung). von Banken und anderen Finanzinstituten.

Was ist das Ziel der AML/CTF-Richtlinie?

Admirria ist verpflichtet, AML/CTF-Richtlinien auf unsere Geschäftstätigkeit anzuwenden.

Diese Richtlinien zielen darauf ab, das Risiko einer Nutzung unserer Dienste zu mindern

Finanzkriminalität begehen oder erleichtern.

Admirria engagiert sich für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML / CTF), indem sie die tatsächlichen Benutzer unserer Konten ordnungsgemäß identifiziert und ihre Transaktionen überwacht. Wir identifizieren und beenden Kauftransaktionen, die getätigt wurden, um eine kriminelle Herkunft des Geldes, illegale Finanzaktivitäten oder andere rechtswidrige Verhaltensweisen zu verschleiern.

Was ist eine AML/CTF-Richtlinie?

Die AML/CTF-Richtlinie ist ein Verfahren, um zu verhindern, dass unsere Dienste zum Begehen oder Begehen verwendet werden

Finanzkriminalität erleichtern. Die spezifischen Bestimmungen dieser Richtlinien sind vertraulich, um eine mögliche Umgehung durch unehrliche oder betrügerische Benutzer zu verhindern. Wir möchten Ihnen einige der allgemeinen Regeln und Bestimmungen unserer Richtlinien vorstellen, die Sie direkt betreffen und sich auf die von uns erbrachten Dienstleistungen auswirken.

Benutzerkennung

Wir sind verpflichtet, die Identität von Personen, denen es ermöglicht wird, auf unserer Website Einkäufe zu tätigen, zweifelsfrei festzustellen. Aus diesem Grund können wir Sie bitten, Ihre ID-Fotos/Scans einzusammeln.

Im Zweifelsfall kann sich unser Kundensupport-Team mit Ihnen in Verbindung setzen, um etwaige Bedenken auszuräumen.

Wenn wir nicht zweifelsfrei feststellen können, dass die von Ihnen bereitgestellten Dokumente Ihnen gehören und authentisch sind, können wir Sie keine Transaktionen ausführen lassen.

Überwachung und Überwachung von Transaktionen

Mit unserer proprietären Software analysieren wir auch alle Transaktionen, die auf unserer Website stattfinden, und suchen nach verdächtigem und ungewöhnlichem Verhalten. Die ausgewählten Transaktionen werden von unseren AML-Spezialisten analysiert und auf AML/CTF-Risiken bewertet. Oder kann eine Klärung mit dem Kunden erfordern.

Zusätzliche Überprüfung

Eine zusätzliche Überprüfung kann erforderlich sein, wenn Ihre Transaktionen als verdächtig oder ungewöhnlich gekennzeichnet sind oder unsere Überprüfung Sie als eine Person qualifiziert, die ein AML-/CTF-Risiko darstellt.

In solchen Fällen können wir zusätzliche Unterlagen zum Nachweis Ihres Wohnsitzes verlangen.

Grundlegende AML / CTF-Regeln

Admirria ist verpflichtet, das Konto des Nutzers zu schließen und zu kündigen

die Geschäftsbeziehung, wenn unser AML/CTF-Team verdächtige Aktivitäten findet, wie in unseren Betriebsregeln unten dargestellt.

Zu unseren Betriebsregeln gehören unter anderem:

• Admirria akzeptiert keine Bareinkäufe oder Barrückerstattungen.
• Admirria akzeptiert keine Käufe oder Zahlungen Dritter auf ein Benutzerkonto, das im Auftrag einer anderen Person, gemeinsam oder durch gemeinsame Konten usw. geführt wird.
• Admirria erlaubt keine Ausnahmen von den Regeln für die erforderliche Benutzerdokumentation.
• Admirria behält sich das Recht vor, die Transaktion eines Benutzers jederzeit abzulehnen, wenn der Verdacht auf ein AML-/CTF-Risiko besteht.

Länder unter Sanktionen

Gemäß unseren Richtlinien eröffnen wir keine Konten und verarbeiten keine Transaktionen für Bürger und Einwohner sowie Personen, die sich in Ländern aufhalten, in denen Transaktionen durch internationale Sanktionen oder interne Vorschriften verboten sind oder die aus Ländern stammen, die auf verschiedenen Kriterien basieren ( Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International, FATF-Warnungen, Länder mit schwachen Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die von der Europäischen Kommission bestimmt werden, und andere Kriterien), stellen ein hohes AML / CTF-Risiko dar.

Derzeit sind diese Länder:

Afghanistan, Amerikanisch-Samoa, Angola, Bahamas, Botswana, Burundi, Kambodscha, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Kongo, Kuba, Demokratische Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Äthiopien, Ghana, Guam, Guinea-Bissau, Iran, Irak, Norden Korea, Libanon, Libyen, Mali, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Somalia, Südsudan, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Trinidad und Tobago, Tunesien, Venezuela, Jemen, Simbabwe, USA (einige Staaten).