{"id":31002,"date":"2022-06-22T12:55:27","date_gmt":"2022-06-22T09:55:27","guid":{"rendered":"https:\/\/admirria.com\/kycaml-policy\/"},"modified":"2022-10-04T16:26:13","modified_gmt":"2022-10-04T13:26:13","slug":"kycaml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/admirria.online\/de\/kycaml-policy\/","title":{"rendered":"KYC- und AML-Richtlinie"},"content":{"rendered":"\n<p>Im Hinblick auf die Sicherheit der Benutzer und aufgrund der gesetzlichen Anforderungen der Regierung des Vereinigten K\u00f6nigreichs und anderer L\u00e4nder implementiert Admirria nach Bedarf eine KYC-Richtlinie (Kundenidentifikation) und AML\/CTF (Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung). von Banken und anderen Finanzinstituten.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Was ist das Ziel der AML\/CTF-Richtlinie?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Admirria ist verpflichtet, AML\/CTF-Richtlinien auf unsere Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit anzuwenden.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Richtlinien zielen darauf ab, das Risiko einer Nutzung unserer Dienste zu mindern<\/p>\n\n\n\n<p>Finanzkriminalit\u00e4t begehen oder erleichtern.<\/p>\n\n\n\n<p>Admirria engagiert sich f\u00fcr die Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung (AML \/ CTF), indem sie die tats\u00e4chlichen Benutzer unserer Konten ordnungsgem\u00e4\u00df identifiziert und ihre Transaktionen \u00fcberwacht. Wir identifizieren und beenden Kauftransaktionen, die get\u00e4tigt wurden, um eine kriminelle Herkunft des Geldes, illegale Finanzaktivit\u00e4ten oder andere rechtswidrige Verhaltensweisen zu verschleiern.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Was ist eine AML\/CTF-Richtlinie?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Die AML\/CTF-Richtlinie ist ein Verfahren, um zu verhindern, dass unsere Dienste zum Begehen oder Begehen verwendet werden<\/p>\n\n\n\n<p>Finanzkriminalit\u00e4t erleichtern. Die spezifischen Bestimmungen dieser Richtlinien sind vertraulich, um eine m\u00f6gliche Umgehung durch unehrliche oder betr\u00fcgerische Benutzer zu verhindern. Wir m\u00f6chten Ihnen einige der allgemeinen Regeln und Bestimmungen unserer Richtlinien vorstellen, die Sie direkt betreffen und sich auf die von uns erbrachten Dienstleistungen auswirken.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Benutzerkennung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Wir sind verpflichtet, die Identit\u00e4t von Personen, denen es erm\u00f6glicht wird, auf unserer Website Eink\u00e4ufe zu t\u00e4tigen, zweifelsfrei festzustellen. Aus diesem Grund k\u00f6nnen wir Sie bitten, Ihre ID-Fotos\/Scans einzusammeln.<\/p>\n\n\n\n<p>Im Zweifelsfall kann sich unser Kundensupport-Team mit Ihnen in Verbindung setzen, um etwaige Bedenken auszur\u00e4umen.<\/p>\n\n\n\n<p>Wenn wir nicht zweifelsfrei feststellen k\u00f6nnen, dass die von Ihnen bereitgestellten Dokumente Ihnen geh\u00f6ren und authentisch sind, k\u00f6nnen wir Sie keine Transaktionen ausf\u00fchren lassen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00dcberwachung und \u00dcberwachung von Transaktionen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Mit unserer propriet\u00e4ren Software analysieren wir auch alle Transaktionen, die auf unserer Website stattfinden, und suchen nach verd\u00e4chtigem und ungew\u00f6hnlichem Verhalten. Die ausgew\u00e4hlten Transaktionen werden von unseren AML-Spezialisten analysiert und auf AML\/CTF-Risiken bewertet. Oder kann eine Kl\u00e4rung mit dem Kunden erfordern.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Zus\u00e4tzliche \u00dcberpr\u00fcfung<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Eine zus\u00e4tzliche \u00dcberpr\u00fcfung kann erforderlich sein, wenn Ihre Transaktionen als verd\u00e4chtig oder ungew\u00f6hnlich gekennzeichnet sind oder unsere \u00dcberpr\u00fcfung Sie als eine Person qualifiziert, die ein AML-\/CTF-Risiko darstellt.<\/p>\n\n\n\n<p>In solchen F\u00e4llen k\u00f6nnen wir zus\u00e4tzliche Unterlagen zum Nachweis Ihres Wohnsitzes verlangen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Grundlegende AML \/ CTF-Regeln<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Admirria ist verpflichtet, das Konto des Nutzers zu schlie\u00dfen und zu k\u00fcndigen<\/p>\n\n\n\n<p>die Gesch\u00e4ftsbeziehung, wenn unser AML\/CTF-Team verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten findet, wie in unseren Betriebsregeln unten dargestellt.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Zu unseren Betriebsregeln geh\u00f6ren unter anderem:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Admirria akzeptiert keine Bareink\u00e4ufe oder Barr\u00fcckerstattungen.<\/li><li>Admirria akzeptiert keine K\u00e4ufe oder Zahlungen Dritter auf ein Benutzerkonto, das im Auftrag einer anderen Person, gemeinsam oder durch gemeinsame Konten usw. gef\u00fchrt wird.<\/li><li>Admirria erlaubt keine Ausnahmen von den Regeln f\u00fcr die erforderliche Benutzerdokumentation.<\/li><li>Admirria beh\u00e4lt sich das Recht vor, die Transaktion eines Benutzers jederzeit abzulehnen, wenn der Verdacht auf ein AML-\/CTF-Risiko besteht.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>L\u00e4nder unter Sanktionen<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Gem\u00e4\u00df unseren Richtlinien er\u00f6ffnen wir keine Konten und verarbeiten keine Transaktionen f\u00fcr B\u00fcrger und Einwohner sowie Personen, die sich in L\u00e4ndern aufhalten, in denen Transaktionen durch internationale Sanktionen oder interne Vorschriften verboten sind oder die aus L\u00e4ndern stammen, die auf verschiedenen Kriterien basieren ( Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International, FATF-Warnungen, L\u00e4nder mit schwachen Regelungen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung, die von der Europ\u00e4ischen Kommission bestimmt werden, und andere Kriterien), stellen ein hohes AML \/ CTF-Risiko dar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Derzeit sind diese L\u00e4nder:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Afghanistan, Amerikanisch-Samoa, Angola, Bahamas, Botswana, Burundi, Kambodscha, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Kongo, Kuba, Demokratische Republik Kongo, \u00c4quatorialguinea, Eritrea, \u00c4thiopien, Ghana, Guam, Guinea-Bissau, Iran, Irak, Norden Korea, Libanon, Libyen, Mali, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Somalia, S\u00fcdsudan, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Trinidad und Tobago, Tunesien, Venezuela, Jemen, Simbabwe, USA (einige Staaten).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Im Hinblick auf die Sicherheit der Benutzer und aufgrund der gesetzlichen Anforderungen der Regierung des Vereinigten K\u00f6nigreichs und anderer L\u00e4nder implementiert Admirria nach Bedarf eine KYC-Richtlinie (Kundenidentifikation) und AML\/CTF (Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung). von Banken und anderen Finanzinstituten. 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