{"id":30746,"date":"2022-06-22T12:55:27","date_gmt":"2022-06-22T09:55:27","guid":{"rendered":"https:\/\/admirria.com\/kycaml-policy\/"},"modified":"2022-10-04T16:52:26","modified_gmt":"2022-10-04T13:52:26","slug":"kycaml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/admirria.online\/es\/kycaml-policy\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica KYC &#038; AML"},"content":{"rendered":"\n<p>Teniendo en cuenta la seguridad de los usuarios y debido a los requisitos legales del gobierno del Reino Unido y otros pa\u00edses, Admirria est\u00e1 implementando una pol\u00edtica KYC (identificaci\u00f3n del cliente) y AML\/CTF (lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo) seg\u00fan sea necesario. por los bancos y otras instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1l es el objetivo de la pol\u00edtica ALD\/CFT?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Admirria tiene la obligaci\u00f3n de aplicar pol\u00edticas ALD\/CFT a nuestras operaciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n<p>Esas pol\u00edticas tienen como objetivo mitigar el riesgo de que nuestros servicios se utilicen para<\/p>\n\n\n\n<p>cometer o facilitar delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>Admirria se compromete a combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CTF) mediante la identificaci\u00f3n adecuada de los usuarios reales de nuestras cuentas y la supervisi\u00f3n de sus transacciones. Identificaremos y suspenderemos las transacciones de compra realizadas para ocultar un origen delictivo del dinero, actividad financiera ilegal u otro comportamiento ilegal.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 es una pol\u00edtica ALD\/CFT?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La pol\u00edtica ALD\/CFT es un procedimiento para evitar que nuestros servicios sean utilizados para cometer o<\/p>\n\n\n\n<p>facilitar los delitos financieros. Las disposiciones espec\u00edficas de esas pol\u00edticas son confidenciales para evitar posibles elusiones por parte de usuarios deshonestos o fraudulentos. Queremos presentarle algunas de las reglas generales y estipulaciones de nuestras pol\u00edticas que le conciernen directamente y afectan los servicios que le prestamos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Identificaci\u00f3n del usuario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Estamos obligados a identificar, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, la identidad de las personas habilitadas para realizar compras en nuestro sitio web. Esta es la raz\u00f3n por la que podemos pedirle que recopile sus fotos\/escaneos de identificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En caso de duda, nuestro equipo de atenci\u00f3n al cliente puede contactarlo para aliviar cualquier inquietud.<\/p>\n\n\n\n<p>Si no podemos determinar, m\u00e1s all\u00e1 de una duda razonable, que los documentos que proporcion\u00f3 son suyos y aut\u00e9nticos, no podremos permitirle ejecutar ninguna transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Seguimiento y supervisi\u00f3n de transacciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Utilizando nuestro software propietario, tambi\u00e9n analizamos todas las transacciones que tienen lugar en nuestro sitio web, en busca de comportamientos sospechosos e inusuales. Las transacciones seleccionadas son analizadas por nuestros especialistas AML y evaluadas por riesgos AML\/CTF. O puede requerir una aclaraci\u00f3n con el Cliente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Verificaci\u00f3n adicional<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puede ser necesaria una verificaci\u00f3n adicional si sus transacciones se marcan como sospechosas o inusuales, o si nuestra verificaci\u00f3n lo califica como una persona que impone un riesgo ALD \/ CTF.<\/p>\n\n\n\n<p>En tales casos, podemos requerir documentaci\u00f3n adicional que acredite su lugar de residencia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Reglas B\u00e1sicas AML\/CTF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Admirria est\u00e1 obligado a cerrar la cuenta del usuario y cancelar<\/p>\n\n\n\n<p>la relaci\u00f3n comercial si nuestro equipo ALD\/CFT encuentra alguna actividad sospechosa, como se presenta en nuestras reglas operativas a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nuestras reglas de operaci\u00f3n incluyen, entre otras, las siguientes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Admirria no aceptar\u00e1 compras en efectivo ni devoluciones en efectivo.<\/li><li>Admirria no aceptar\u00e1 compras o pagos de terceros en una cuenta de usuario, gestionada en nombre de otra persona, conjuntamente o por cuentas compartidas, etc.<\/li><li>Admirria no permite ninguna excepci\u00f3n a las reglas de documentaci\u00f3n de usuario requeridas.<\/li><li>Admirria se reserva el derecho de negarse a procesar la transacci\u00f3n de un Usuario en cualquier momento por sospecha de riesgo AML\/CTF.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Pa\u00edses bajo sanciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con nuestras pol\u00edticas, no abrimos cuentas y no procesamos transacciones para ciudadanos y residentes de pa\u00edses donde las transacciones est\u00e1n prohibidas por sanciones internacionales o regulaciones internas o que se originan en pa\u00edses que se basan en varios criterios ( \u00cdndice de Percepci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n de Transparency International, advertencias del GAFI, pa\u00edses con reg\u00edmenes d\u00e9biles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo determinados por la Comisi\u00f3n Europea y otros criterios), imponen alto ALD\/CTF es de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Actualmente, estos pa\u00edses son:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Afganist\u00e1n, Samoa Americana, Angola, Bahamas, Botswana, Burundi, Camboya, Rep\u00fablica Centroafricana, Chad, Congo, Cuba, Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiop\u00eda, Ghana, Guam, Guinea Bissau, Ir\u00e1n, Irak, Norte Corea, L\u00edbano, Libia, Mal\u00ed, Nigeria, Pakist\u00e1n, Panam\u00e1, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sierra Leona, Somalia, Sud\u00e1n del Sur, Sri Lanka, Sud\u00e1n, Siria, Trinidad y Tobago, T\u00fanez, Venezuela, Yemen, Zimbabue, EE. UU. (algunos estados).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Teniendo en cuenta la seguridad de los usuarios y debido a los requisitos legales del gobierno del Reino Unido y otros pa\u00edses, Admirria est\u00e1 implementando una pol\u00edtica KYC (identificaci\u00f3n del cliente) y AML\/CTF (lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo) seg\u00fan sea necesario. por los bancos y otras instituciones financieras. \u00bfCu\u00e1l [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":32837,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-30746","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v17.1 (Yoast SEO v19.13) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pol\u00edtica KYC &amp; AML - Global Tech Industries Limited<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pol\u00edtica KYC &amp; AML - Global Tech Industries Limited\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Teniendo en cuenta la seguridad de los usuarios y debido a los requisitos legales del gobierno del Reino Unido y otros pa\u00edses, Admirria est\u00e1 implementando una pol\u00edtica KYC (identificaci\u00f3n del cliente) y AML\/CTF (lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo) seg\u00fan sea necesario. por los bancos y otras instituciones financieras. \u00bfCu\u00e1l [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/admirria.online\/es\/kycaml-policy\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Global Tech Industries Limited\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-10-04T13:52:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/1024-\u00d7-514-admirria-1.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"512\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/1024-\u00d7-514-admirria-1.png\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/es\/kycaml-policy\/\",\"url\":\"https:\/\/admirria.online\/es\/kycaml-policy\/\",\"name\":\"Pol\u00edtica KYC & AML - Global Tech Industries Limited\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#website\"},\"datePublished\":\"2022-06-22T09:55:27+00:00\",\"dateModified\":\"2022-10-04T13:52:26+00:00\",\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/admirria.online\/es\/kycaml-policy\/\"]}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#website\",\"url\":\"https:\/\/admirria.online\/\",\"name\":\"Global Tech Industries Limited\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#organization\"},\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#organization\",\"name\":\"Global Tech Industries Limited\",\"url\":\"https:\/\/admirria.online\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/admirria-logo-black.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/admirria-logo-black.png\",\"width\":527,\"height\":73,\"caption\":\"Global Tech Industries Limited\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pol\u00edtica KYC & AML - Global Tech Industries Limited","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Pol\u00edtica KYC & AML - Global Tech Industries Limited","og_description":"Teniendo en cuenta la seguridad de los usuarios y debido a los requisitos legales del gobierno del Reino Unido y otros pa\u00edses, Admirria est\u00e1 implementando una pol\u00edtica KYC (identificaci\u00f3n del cliente) y AML\/CTF (lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo) seg\u00fan sea necesario. por los bancos y otras instituciones financieras. \u00bfCu\u00e1l [&hellip;]","og_url":"https:\/\/admirria.online\/es\/kycaml-policy\/","og_site_name":"Global Tech Industries Limited","article_modified_time":"2022-10-04T13:52:26+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":512,"url":"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/1024-\u00d7-514-admirria-1.png","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_image":"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/1024-\u00d7-514-admirria-1.png","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/admirria.online\/es\/kycaml-policy\/","url":"https:\/\/admirria.online\/es\/kycaml-policy\/","name":"Pol\u00edtica KYC & AML - Global Tech Industries Limited","isPartOf":{"@id":"https:\/\/admirria.online\/#website"},"datePublished":"2022-06-22T09:55:27+00:00","dateModified":"2022-10-04T13:52:26+00:00","inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/admirria.online\/es\/kycaml-policy\/"]}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/admirria.online\/#website","url":"https:\/\/admirria.online\/","name":"Global Tech Industries Limited","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/admirria.online\/#organization"},"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/admirria.online\/#organization","name":"Global Tech Industries Limited","url":"https:\/\/admirria.online\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/admirria.online\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/admirria-logo-black.png","contentUrl":"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/admirria-logo-black.png","width":527,"height":73,"caption":"Global Tech Industries Limited"},"image":{"@id":"https:\/\/admirria.online\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/admirria.online\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30746","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/admirria.online\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/admirria.online\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/admirria.online\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/admirria.online\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30746"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/admirria.online\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30746\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/admirria.online\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32837"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/admirria.online\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30746"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}