{"id":30797,"date":"2022-06-22T12:55:27","date_gmt":"2022-06-22T09:55:27","guid":{"rendered":"https:\/\/admirria.com\/kycaml-policy\/"},"modified":"2022-10-04T16:24:07","modified_gmt":"2022-10-04T13:24:07","slug":"kycaml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/admirria.online\/fr\/kycaml-policy\/","title":{"rendered":"Politique KYC&#038;AML"},"content":{"rendered":"\n<p>Compte tenu de la s\u00e9curit\u00e9 des utilisateurs et en raison des exigences l\u00e9gales du gouvernement du Royaume-Uni et d&rsquo;autres pays, Admirria met en \u0153uvre une politique KYC (identification du client) et AML\/CTF (lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme) comme requis par les banques et autres institutions financi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Quel est l&rsquo;objectif de la politique LBC\/FT ?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Admirria est dans l&rsquo;obligation d&rsquo;appliquer les politiques AML\/CTF \u00e0 nos op\u00e9rations commerciales.<\/p>\n\n\n\n<p>Ces politiques visent \u00e0 att\u00e9nuer le risque que nos services soient utilis\u00e9s pour<\/p>\n\n\n\n<p>commettre ou faciliter des d\u00e9lits financiers.<\/p>\n\n\n\n<p>Admirria s&rsquo;engage \u00e0 lutter contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme (AML \/ CTF) en identifiant correctement les utilisateurs r\u00e9els de nos comptes et en supervisant leurs transactions. Nous identifierons et cesserons les transactions d&rsquo;achat effectu\u00e9es pour cacher une origine criminelle de l&rsquo;argent, une activit\u00e9 financi\u00e8re ill\u00e9gale ou tout autre comportement ill\u00e9gal.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;une politique AML\/CTF&nbsp;?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La politique AML\/CTF est une proc\u00e9dure visant \u00e0 emp\u00eacher que nos services soient utilis\u00e9s pour commettre ou<\/p>\n\n\n\n<p>faciliter les d\u00e9lits financiers. Les dispositions sp\u00e9cifiques de ces politiques sont confidentielles afin d&rsquo;\u00e9viter tout \u00e9ventuel \u00e9vitement par des utilisateurs malhonn\u00eates ou frauduleux. Nous voulons vous pr\u00e9senter certaines des r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales et des stipulations de nos politiques qui vous concernent directement et affectent les services que nous rendons.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Identification de l&rsquo;utilisateur<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nous sommes tenus d&rsquo;identifier, au-del\u00e0 de tout doute raisonnable, l&rsquo;identit\u00e9 des personnes autoris\u00e9es \u00e0 effectuer des achats sur notre site Web. C&rsquo;est la raison pour laquelle nous pouvons \u00eatre amen\u00e9s \u00e0 vous demander de collecter vos photos\/scans d&rsquo;identit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>En cas de doute, notre \u00e9quipe d&rsquo;assistance \u00e0 la client\u00e8le peut vous contacter pour dissiper toute inqui\u00e9tude.<\/p>\n\n\n\n<p>Si nous ne pouvons pas d\u00e9terminer, au-del\u00e0 de tout doute raisonnable, que les documents que vous avez fournis sont les v\u00f4tres et authentiques, nous ne serons pas en mesure de vous laisser ex\u00e9cuter des transactions.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Suivi et supervision des transactions<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 l&rsquo;aide de notre logiciel propri\u00e9taire, nous analysons \u00e9galement toutes les transactions qui ont lieu sur notre site Web, \u00e0 la recherche de comportements suspects et inhabituels. Les transactions s\u00e9lectionn\u00e9es sont analys\u00e9es par nos sp\u00e9cialistes AML et \u00e9valu\u00e9es pour les risques AML \/ CTF. Ou peut n\u00e9cessiter des \u00e9claircissements avec le Client.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>V\u00e9rification suppl\u00e9mentaire<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Une v\u00e9rification suppl\u00e9mentaire peut \u00eatre n\u00e9cessaire si vos transactions sont signal\u00e9es comme suspectes ou inhabituelles, ou si notre v\u00e9rification vous qualifie comme une personne imposant un risque AML\/CTF.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans de tels cas, nous pouvons exiger des documents suppl\u00e9mentaires prouvant votre lieu de r\u00e9sidence.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>R\u00e8gles de base AML \/ CTF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Admirria est oblig\u00e9 de fermer le compte de l&rsquo;utilisateur et de r\u00e9silier<\/p>\n\n\n\n<p>la relation commerciale si notre \u00e9quipe AML\/CTF d\u00e9couvre une activit\u00e9 suspecte, comme pr\u00e9sent\u00e9 dans nos r\u00e8gles de fonctionnement ci-dessous.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nos r\u00e8gles de fonctionnement comprennent, entre autres, ce qui suit&nbsp;:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Admirria n&rsquo;accepte pas les achats en esp\u00e8ces ou les remboursements en esp\u00e8ces.<\/li><li>Admirria n&rsquo;acceptera aucun achat ou paiement de tiers sur un compte utilisateur, g\u00e9r\u00e9 pour le compte de quelqu&rsquo;un d&rsquo;autre, conjointement ou par des comptes partag\u00e9s, etc.<\/li><li>Admirria n&rsquo;autorise aucune exception aux r\u00e8gles de documentation utilisateur requises.<\/li><li>Admirria se r\u00e9serve le droit de refuser de traiter la transaction d&rsquo;un Utilisateur \u00e0 tout moment en raison d&rsquo;une suspicion de risque AML\/CTF.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Pays sous sanctions<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Conform\u00e9ment \u00e0 nos politiques, nous n&rsquo;ouvrons pas de comptes et ne traitons pas de transactions pour les citoyens et r\u00e9sidents de, ainsi que les personnes s\u00e9journant dans, des pays o\u00f9 les transactions sont interdites par des sanctions internationales ou des r\u00e9glementations internes ou provenant de pays qui sont bas\u00e9s sur divers crit\u00e8res ( L&rsquo;indice de perception de la corruption de Transparency International, les avertissements du GAFI, les pays dont les r\u00e9gimes de lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme sont faibles, d\u00e9termin\u00e9s par la Commission europ\u00e9enne et d&rsquo;autres crit\u00e8res), imposent une AML\/CTF \u00e9lev\u00e9e \u00e0 haut risque.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Actuellement, ces pays sont :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Afghanistan, Samoa am\u00e9ricaines, Angola, Bahamas, Botswana, Burundi, Cambodge, R\u00e9publique centrafricaine, Tchad, Congo, Cuba, R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, Guin\u00e9e \u00e9quatoriale, \u00c9rythr\u00e9e, \u00c9thiopie, Ghana, Guam, Guin\u00e9e Bissau, Iran, Irak, Nord Cor\u00e9e, Liban, Libye, Mali, Nig\u00e9ria, Pakistan, Panama, Porto Rico, Samoa, Arabie saoudite, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Sri Lanka, Soudan, Syrie, Trinit\u00e9-et-Tobago, Tunisie, Venezuela, Y\u00e9men, Zimbabwe, \u00c9tats-Unis (certains \u00e9tats).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Compte tenu de la s\u00e9curit\u00e9 des utilisateurs et en raison des exigences l\u00e9gales du gouvernement du Royaume-Uni et d&rsquo;autres pays, Admirria met en \u0153uvre une politique KYC (identification du client) et AML\/CTF (lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent et le financement du terrorisme) comme requis par les banques et autres institutions financi\u00e8res. 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