{"id":31003,"date":"2022-06-22T12:55:27","date_gmt":"2022-06-22T09:55:27","guid":{"rendered":"https:\/\/admirria.com\/kycaml-policy\/"},"modified":"2022-10-04T16:53:03","modified_gmt":"2022-10-04T13:53:03","slug":"kycaml-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/admirria.online\/pl\/kycaml-policy\/","title":{"rendered":"Polityka KYC &#038; AML"},"content":{"rendered":"\n<p>Maj\u0105c na uwadze bezpiecze\u0144stwo u\u017cytkownik\u00f3w oraz ze wzgl\u0119du na wymogi prawne rz\u0105du Wielkiej Brytanii i innych kraj\u00f3w, Admirria wdra\u017ca polityk\u0119 KYC (identyfikacja klienta) oraz AML\/CTF (zwalczanie prania pieni\u0119dzy i finansowania terroryzmu) zgodnie z wymaganiami przez banki i inne instytucje finansowe.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Jaki jest cel polityki AML\/CTF?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Admirria jest zobowi\u0105zana do stosowania zasad AML\/CTF w naszej dzia\u0142alno\u015bci biznesowej.<\/p>\n\n\n\n<p>Zasady te maj\u0105 na celu ograniczenie ryzyka korzystania z naszych us\u0142ug<\/p>\n\n\n\n<p>pope\u0142nia\u0107 lub u\u0142atwia\u0107 przest\u0119pstwa finansowe.<\/p>\n\n\n\n<p>Admirria anga\u017cuje si\u0119 w zwalczanie prania pieni\u0119dzy i finansowania terroryzmu (AML\/CTF) poprzez w\u0142a\u015bciw\u0105 identyfikacj\u0119 rzeczywistych u\u017cytkownik\u00f3w naszych kont i nadzorowanie ich transakcji. Zidentyfikujemy i zaprzestaniemy transakcji zakupu dokonanych w celu ukrycia przest\u0119pczego pochodzenia pieni\u0119dzy, nielegalnej dzia\u0142alno\u015bci finansowej lub innego niezgodnego z prawem zachowania.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Co to jest polityka AML\/CTF?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Polityka AML\/CTF to procedura zapobiegaj\u0105ca wykorzystywaniu naszych us\u0142ug do zatwierdzania lub<\/p>\n\n\n\n<p>u\u0142atwia\u0107 przest\u0119pstwa finansowe. Szczeg\u00f3\u0142owe postanowienia tych polityk s\u0105 poufne, aby zapobiec mo\u017cliwemu unikaniu ich przez nieuczciwych lub nieuczciwych u\u017cytkownik\u00f3w. Pragniemy przedstawi\u0107 Pa\u0144stwu niekt\u00f3re z og\u00f3lnych zasad i postanowie\u0144 naszych polityk, kt\u00f3re bezpo\u015brednio Pa\u0144stwa dotycz\u0105 i maj\u0105 wp\u0142yw na \u015bwiadczone przez nas us\u0142ugi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Identyfikacja u\u017cytkownika<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Jeste\u015bmy zobowi\u0105zani do okre\u015blenia, ponad wszelk\u0105 w\u0105tpliwo\u015b\u0107, to\u017csamo\u015bci os\u00f3b, kt\u00f3re maj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonywania zakup\u00f3w w naszym serwisie. Z tego powodu mo\u017cemy poprosi\u0107 o odebranie Twoich zdj\u0119\u0107\/skan\u00f3w do dokument\u00f3w to\u017csamo\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p>W razie w\u0105tpliwo\u015bci nasz zesp\u00f3\u0142 obs\u0142ugi klienta mo\u017ce skontaktowa\u0107 si\u0119 z Tob\u0105, aby rozwia\u0107 wszelkie w\u0105tpliwo\u015bci.<\/p>\n\n\n\n<p>Je\u017celi nie b\u0119dziemy w stanie ustali\u0107, ponad wszelk\u0105 w\u0105tpliwo\u015b\u0107, \u017ce dostarczone przez Ciebie dokumenty s\u0105 Twoje i autentyczne, nie b\u0119dziemy mogli pozwoli\u0107 Ci na dokonanie jakichkolwiek transakcji.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Monitorowanie i nadz\u00f3r transakcji<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Korzystaj\u0105c z naszego autorskiego oprogramowania, analizujemy r\u00f3wnie\u017c wszystkie transakcje, kt\u00f3re maj\u0105 miejsce na naszej stronie, szukaj\u0105c podejrzanych i nietypowych zachowa\u0144. Wybrane transakcje s\u0105 analizowane przez naszych specjalist\u00f3w AML i oceniane pod k\u0105tem ryzyk AML\/CTF. Lub mo\u017ce wymaga\u0107 wyja\u015bnie\u0144 z Klientem.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dodatkowa weryfikacja<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dodatkowa weryfikacja mo\u017ce by\u0107 konieczna, je\u015bli Twoje transakcje zostan\u0105 oznaczone jako podejrzane lub nietypowe lub nasza weryfikacja kwalifikuje Ci\u0119 jako osob\u0119 nak\u0142adaj\u0105c\u0105 ryzyko AML\/CTF.<\/p>\n\n\n\n<p>W takich przypadkach mo\u017cemy wymaga\u0107 dodatkowej dokumentacji potwierdzaj\u0105cej Twoje miejsce zamieszkania.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Podstawowe zasady AML \/ CTF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Admirria jest zobowi\u0105zana do zamkni\u0119cia konta u\u017cytkownika i usuni\u0119cia<\/p>\n\n\n\n<p>relacje biznesowe, je\u015bli nasz zesp\u00f3\u0142 ds. AML\/CTF wykryje jakiekolwiek podejrzane dzia\u0142ania, zgodnie z poni\u017cszymi zasadami dzia\u0142ania.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nasze zasady dzia\u0142ania obejmuj\u0105 mi\u0119dzy innymi:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Admirria nie przyjmuje zakup\u00f3w got\u00f3wkowych ani zwrot\u00f3w got\u00f3wki.<\/li><li>Admirria nie przyjmuje \u017cadnych zakup\u00f3w ani p\u0142atno\u015bci dokonywanych przez osoby trzecie na koncie u\u017cytkownika, zarz\u0105dzanym w imieniu innej osoby, wsp\u00f3lnie lub przez wsp\u00f3\u0142dzielone konta itp.<\/li><li>Admirria nie dopuszcza \u017cadnych wyj\u0105tk\u00f3w od wymaganych zasad dokumentacji u\u017cytkownika.<\/li><li>Admirria zastrzega sobie prawo do odmowy przetworzenia transakcji U\u017cytkownika w dowolnym momencie z powodu podejrzenia ryzyka AML\/CTF.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Kraje obj\u0119te sankcjami<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Zgodnie z naszymi zasadami nie otwieramy rachunk\u00f3w i nie przetwarzamy transakcji dla obywateli i rezydent\u00f3w oraz os\u00f3b przebywaj\u0105cych w krajach, w kt\u00f3rych transakcje s\u0105 zabronione przez sankcje mi\u0119dzynarodowe lub przepisy wewn\u0119trzne lub pochodz\u0105 z kraj\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 oparte na r\u00f3\u017cnych kryteriach ( Indeks Percepcji Korupcji Transparency International, ostrze\u017cenia FATF, kraje o s\u0142abych re\u017cimach przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu okre\u015blone przez Komisj\u0119 Europejsk\u0105 i inne kryteria), nak\u0142adaj\u0105 wysokie AML \/ CTF to wysokie ryzyko.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Obecnie te kraje to:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Afganistan, Samoa Ameryka\u0144skie, Angola, Bahamy, Botswana, Burundi, Kambod\u017ca, Republika \u015arodkowoafryka\u0144ska, Czad, Kongo, Kuba, Demokratyczna Republika Konga, Gwinea R\u00f3wnikowa, Erytrea, Etiopia, Ghana, Guam, Gwinea Bissau, Iran, Irak, P\u00f3\u0142noc Korea, Liban, Libia, Mali, Nigeria, Pakistan, Panama, Portoryko, Samoa, Arabia Saudyjska, Sierra Leone, Somalia, Sudan Po\u0142udniowy, Sri Lanka, Sudan, Syria, Trynidad i Tobago, Tunezja, Wenezuela, Jemen, Zimbabwe, USA (niekt\u00f3re stany).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Maj\u0105c na uwadze bezpiecze\u0144stwo u\u017cytkownik\u00f3w oraz ze wzgl\u0119du na wymogi prawne rz\u0105du Wielkiej Brytanii i innych kraj\u00f3w, Admirria wdra\u017ca polityk\u0119 KYC (identyfikacja klienta) oraz AML\/CTF (zwalczanie prania pieni\u0119dzy i finansowania terroryzmu) zgodnie z wymaganiami przez banki i inne instytucje finansowe. Jaki jest cel polityki AML\/CTF? Admirria jest zobowi\u0105zana do stosowania zasad AML\/CTF w naszej dzia\u0142alno\u015bci [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":32836,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-31003","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v17.1 (Yoast SEO v19.13) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Polityka KYC &amp; AML - Global Tech Industries Limited<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pl_PL\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Polityka KYC &amp; AML - Global Tech Industries Limited\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Maj\u0105c na uwadze bezpiecze\u0144stwo u\u017cytkownik\u00f3w oraz ze wzgl\u0119du na wymogi prawne rz\u0105du Wielkiej Brytanii i innych kraj\u00f3w, Admirria wdra\u017ca polityk\u0119 KYC (identyfikacja klienta) oraz AML\/CTF (zwalczanie prania pieni\u0119dzy i finansowania terroryzmu) zgodnie z wymaganiami przez banki i inne instytucje finansowe. Jaki jest cel polityki AML\/CTF? Admirria jest zobowi\u0105zana do stosowania zasad AML\/CTF w naszej dzia\u0142alno\u015bci [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/admirria.online\/pl\/kycaml-policy\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Global Tech Industries Limited\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-10-04T13:53:03+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/1024-\u00d7-514-admirria-1.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"512\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/1024-\u00d7-514-admirria-1.png\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Szacowany czas czytania\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minuty\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/pl\/kycaml-policy\/\",\"url\":\"https:\/\/admirria.online\/pl\/kycaml-policy\/\",\"name\":\"Polityka KYC & AML - Global Tech Industries Limited\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#website\"},\"datePublished\":\"2022-06-22T09:55:27+00:00\",\"dateModified\":\"2022-10-04T13:53:03+00:00\",\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/admirria.online\/pl\/kycaml-policy\/\"]}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#website\",\"url\":\"https:\/\/admirria.online\/\",\"name\":\"Global Tech Industries Limited\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#organization\"},\"inLanguage\":\"pl-PL\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#organization\",\"name\":\"Global Tech Industries Limited\",\"url\":\"https:\/\/admirria.online\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"pl-PL\",\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/admirria-logo-black.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/admirria-logo-black.png\",\"width\":527,\"height\":73,\"caption\":\"Global Tech Industries Limited\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/admirria.online\/#\/schema\/logo\/image\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Polityka KYC & AML - Global Tech Industries Limited","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"pl_PL","og_type":"article","og_title":"Polityka KYC & AML - Global Tech Industries Limited","og_description":"Maj\u0105c na uwadze bezpiecze\u0144stwo u\u017cytkownik\u00f3w oraz ze wzgl\u0119du na wymogi prawne rz\u0105du Wielkiej Brytanii i innych kraj\u00f3w, Admirria wdra\u017ca polityk\u0119 KYC (identyfikacja klienta) oraz AML\/CTF (zwalczanie prania pieni\u0119dzy i finansowania terroryzmu) zgodnie z wymaganiami przez banki i inne instytucje finansowe. Jaki jest cel polityki AML\/CTF? Admirria jest zobowi\u0105zana do stosowania zasad AML\/CTF w naszej dzia\u0142alno\u015bci [&hellip;]","og_url":"https:\/\/admirria.online\/pl\/kycaml-policy\/","og_site_name":"Global Tech Industries Limited","article_modified_time":"2022-10-04T13:53:03+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":512,"url":"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/1024-\u00d7-514-admirria-1.png","type":"image\/png"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_image":"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/1024-\u00d7-514-admirria-1.png","twitter_misc":{"Szacowany czas czytania":"3 minuty"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/admirria.online\/pl\/kycaml-policy\/","url":"https:\/\/admirria.online\/pl\/kycaml-policy\/","name":"Polityka KYC & AML - Global Tech Industries Limited","isPartOf":{"@id":"https:\/\/admirria.online\/#website"},"datePublished":"2022-06-22T09:55:27+00:00","dateModified":"2022-10-04T13:53:03+00:00","inLanguage":"pl-PL","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/admirria.online\/pl\/kycaml-policy\/"]}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/admirria.online\/#website","url":"https:\/\/admirria.online\/","name":"Global Tech Industries Limited","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/admirria.online\/#organization"},"inLanguage":"pl-PL"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/admirria.online\/#organization","name":"Global Tech Industries Limited","url":"https:\/\/admirria.online\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"pl-PL","@id":"https:\/\/admirria.online\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/admirria-logo-black.png","contentUrl":"https:\/\/admirria.online\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/admirria-logo-black.png","width":527,"height":73,"caption":"Global Tech Industries Limited"},"image":{"@id":"https:\/\/admirria.online\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/admirria.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/31003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/admirria.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/admirria.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/admirria.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/admirria.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31003"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/admirria.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/31003\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/admirria.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/admirria.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}