考虑到用户的安全以及英国和其他国家政府的法律要求，Admirria 正在按要求实施 KYC 政策（客户身份识别）和 AML/CTF（打击洗钱和恐怖融资）由银行和其他金融机构。

AML/CTF 政策的目标是什么？

Admirria 有义务将 AML/CTF 政策应用于我们的业务运营。

这些政策旨在降低我们的服务被用于

实施或协助金融犯罪。

Admirria 致力于通过正确识别我们账户的实际用户并监督他们的交易来打击洗钱和恐怖主义融资 (AML / CTF)。我们将识别并停止为隐藏资金犯罪来源、非法金融活动或其他非法行为而进行的购买交易。

什么是 AML/CTF 政策？

AML/CTF 政策是防止我们的服务被用于提交或

助长金融犯罪。这些政策的具体规定是保密的，以防止不诚实或欺诈性用户可能回避。我们想向您介绍一些与您直接相关并影响我们提供的服务的政策的一般规则和规定。

用户身份

我们有义务在排除合理怀疑的情况下识别能够在我们的网站上购物的人的身份。这就是我们可能会要求收集您的身份证照片/扫描件的原因。

如有疑问，我们的客户支持团队可能会与您联系以减轻任何疑虑。

如果我们在排除合理怀疑的情况下无法确定您提供的文件是您的真实文件，我们将无法让您执行任何交易。

交易监控和监督

使用我们的专有软件，我们还分析发生在我们网站上的所有交易，寻找可疑和异常行为。所选交易由我们的反洗钱专家分析并评估 AML / CTF 风险。或者可能需要与客户进行澄清。

附加验证

如果您的交易被标记为可疑或异常，或者我们的验证使您有资格成为施加 AML / CTF 风险的人，则可能需要进行额外验证。

在这种情况下，我们可能需要额外的文件来证明您的居住地。

基本 AML / CTF 规则

Admirria 有义务关闭用户的帐户并终止

如果我们的 AML/CTF 团队发现任何可疑活动，则表明业务关系，如下面的操作规则所述。

除其他外，我们的运营规则包括：

• Admirria 不接受现金购买或现金退款。
• Admirria 不接受任何第三方以用户账户、代他人管理、共同或共享账户等方式进行的购买或付款。
• Admirria 不允许对所需的用户文档规则有任何例外。
• Admirria 保留因怀疑存在 AML / CTF 风险而随时拒绝处理用户交易的权利。

受制裁国家

根据我们的政策，我们不为国际制裁或内部法规禁止交易的国家的公民和居民以及居住在这些国家的公民和居民以及来自基于各种标准的国家/地区的人开立账户和处理交易（透明国际的腐败感知指数、FATF 警告、由欧盟委员会和其他标准确定的反洗钱和恐怖主义融资制度薄弱的国家），征收高 AML / CTF 是高风险的。

目前，这些国家是：

阿富汗、美属萨摩亚、安哥拉、巴哈马、博茨瓦纳、布隆迪、柬埔寨、中非共和国、乍得、刚果、古巴、刚果民主共和国、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、加纳、关岛、几内亚比绍、伊朗、伊拉克、北部韩国、黎巴嫩、利比亚、马里、尼日利亚、巴基斯坦、巴拿马、波多黎各、萨摩亚、沙特阿拉伯、塞拉利昂、索马里、南苏丹、斯里兰卡、苏丹、叙利亚、特立尼达和多巴哥、突尼斯、委内瑞拉、也门、津巴布韦、美国（一些州）。